Hà Nội triệt phá ổ nhóm đánh bạc lên tới 40 tỷ đồng mỗi tháng

7 phút, 49 giây để đọc.

Vào ngày 13/7, phía Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho hay. Đơn vị vừa mới triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, chuyên tổ chức đánh bạc tại địa bàn thành phố do đối tượng Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, ngụ ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã cầm đầu.

Theo như điều tra, bắt đầu từ năm 2018, Thuận đã mở một cửa hàng cầm đồ trước cổng công ty nước giải khát tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín. Bên ngoài tuy treo biển cửa hàng cầm đồ. Nhưng thực chất hoạt động chính thức là kinh doanh dịch vụ hỗ trợ cho vay tài chính. Cho vay nặng lãi đối với những người có nhu cầu bí bách về tiền bạc. Trung bình những người tìm đến vay tiền. Thuận đều sẽ lấy lãi suất từ 3.000 – 5.000 đồng/ triệu/ ngày. Hãy cùng yakutiahotel.com tìm hiểu để nắm bắt về hình thức cho vay và quá trình điều tra của công an.

Tổ chức cho vay tín dụng đen

Để phục vụ cho việc vay nợ đánh bạc cũng như thu hồi tiền vay từ phía các đối tượng nợ. Thuận đã thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993), Nguyễn Huy Hùng (SN 1995) cùng ở huyện Thường Tín và trả lương cho các đối tượng từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/ tháng. Nhiệm vụ của Dũng và Hùng là tìm kiếm khách vay tiền.

Khi có khách đến vay tiền đánh bạc; hai đối tượng trên ghi sổ sách, xác minh nhân thân, lai lịch của người vay nợ. từ đó “trói” người vay bằng những hợp đồng vay nợ đã soạn sẵn. Từ khâu giao tiền đến thu nợ; lãi, gốc của khách vay đều được Thuận chỉ đạo đàn em thực hiện. Địa bàn hoạt động của ổ nhóm trên ban đầu ở huyện Thường Tín; sau đó lan dần ra huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai.

Gần đây nhất, ngày 17/4, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Văn Dũng cho chị Hà Thị H. (ở Thường Tín) vay số tiền 2 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/ triệu/ ngày yêu cầu thế chấp sổ hộ khẩu; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và viết giấy tờ mua bán thửa đất số 17 tại khu quy hoạch phân ô khu đất kinh doanh dịch vụ thôn Phúc Am; xã Duyên Thái, huyện Thường Tín. Khoản vay này; chị H. phải trả tiền lãi trong 2 kỳ là 60 ngày tổng số tiền là 360 triệu đồng.

Đến ngày 5/5, chị H. tiếp tục vay của Thuận và Dũng số tiền 770 triệu đồng cũng với lãi suất như trên. Lúc này, Thuận và Dũng yêu cầu chị viết giấy nhận tiền đặt cọc cho thuê xe ô tô Mazda và Kia Sorento. Lãi suất mà chị H. phải trả cho khoản vay trên là hơn 138 triệu đồng. Như vậy, với cả 2 khoản vay; chị H. đã trả số tiền lãi là hơn 498 triệu đồng.

Lập tài khoản đường dây cá độ bóng đá

Ngoài ra, Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá; và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và thỏa thuận Thuận sẽ theo 75%; Tú theo 3% tổng số tiền thắng thua của tài khoản. Tiền hoa hồng Thuận sẽ được hưởng. Sau khi nhận tài khoản số lô, đề và cá độ bóng đá; Thuận đã chia ra thành các trang nhỏ và giao cho khách chơi cá độ.

Tú còn giao trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (SN 1971 ở phường Ngọc Khánh; quận Ba Đình) để tổ chức đánh bạc. Tú thuê và trả lương cho đàn em và giao cho đối tượng này trực tiếp thanh toán tiền thắng; thua với Thuận; Dũng cũng như các khách chơi bạc. Các đối tượng mở một tài khoản thanh toán tại một cửa hàng vàng trên phố Bùi Thị Xuân.

Sau khi xem kết quả các trận bóng thắng thua trong những trang cá độ bóng đá này; Tú sẽ báo cho “đàn em” mã tiền thắng; thua của từng đối tượng đánh bạc và từ đó liên hệ với cửa hàng vàng để cung cấp mã tiền từng khách chơi bạc để khách chơi tự đến thanh toán tiền thắng thua với nhân viên cửa hàng vàng. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1-2 tỷ đồng.

Lập tài khoản đường dây cá độ bóng đá — Hình ảnh tên cầm đầu đường dây đánh bạc

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Công an đã thu giữ nhiều máy tính, sổ sách giấy vay tiền cùng nhiều tang vật. Tài liệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra và cũng như lời khai của các đối tượng. Bước đầu công an xác định lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc của ổ nhóm trên mỗi tháng khoảng 30 – 60 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Cá độ bóng đá Online là gì?

Đây là một hình thức đánh bạc cá độ được nhiều người ưa chuộng. Chỉ cần một chiếc máy tính hay một chiếc điện thoại thông minh có đường truyền mạng ổn định thì bạn đã có thể thực hiện cá cược rồi.

Khi cá độ bóng đá online bạn hoàn toàn có thể quản lý chi tiêu của mình. Do các nhà cái chỉ cho phép bạn cá độ một số tiền nhất định thấp hơn hoặc bằng số tiền bạn có cho nên bạn sẽ kiểm soát được tài chính của mình.

Trên thị trường có rất nhiều nhà cái uy tín với tiềm lực tài chính hùng mạnh. Do vậy nếu chọn lựa chính xác thì bạn sẽ luôn được đảm bảo về khả năng thanh toán. Một ưu điểm nổi bật của hình thức này đó là bạn có thể đặt cược bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu.

Nguồn: vietnamnet.vn

Nổi Bật

Phú Yên khởi tố thêm 11 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng

Đánh sập đường dây cá độ online cấp super master

Triệt phá tổ chức cá độ bóng đá qua mạng tới hơn 40 tỷ đồng

Công an Nghệ An triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh

Trinh sát hình sự TP HCM thành công triệt phá sòng bạc tại Q1

Công an Hà Nội triệt phá kho thiết bị đánh bạc

Bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc về đêm tại Nhà Bè

Thành công bắt gọn băng nhóm tội phạm đánh bạc nguy hiểm